محاور الدبلوم التدريبي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. مقدمة إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
   • تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   • الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   • أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. التشريعات والقوانين الدولية والوطنية:
   • القوانين واللوائح الدولية (مثل: FATF).
   • التشريعات الوطنية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   • الهيئات الرقابية والتنظيمية ودورها.
3. مراحل غسل الأموال:
   • وضع الأموال (Placement).
   • التغطية (Layering).
   • الدمج (Integration).
   • الأمثلة العملية لكل مرحلة.
4. استراتيجيات وتقنيات مكافحة غسل الأموال:
   • السياسات والإجراءات المؤسسية.
   • دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال.
   • مراقبة العمليات والتحقق من الهوية (KYC).
5. تقنيات تمويل الإرهاب:
   • مصادر تمويل الإرهاب.
   • طرق وتقنيات تمويل الإرهاب.
   • كيفية تتبع ومنع تمويل الإرهاب.
6. الإجراءات الوقائية:
   • تقييم المخاطر وتحديدها.
   • برامج الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML).
   • التدريب والتوعية للموظفين.
7. تقنيات التحقيق وكشف النشاطات المشبوهة:
   • أدوات التحليل المالي.
   • التحقيق في المعاملات المشبوهة.
   • التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
8. التقارير والالتزامات القانونية:
   • إعداد التقارير المطلوبة (SARs, CTRs).
   • الالتزامات القانونية للمؤسسات المالية.
   • العقوبات والغرامات المتعلقة بعدم الامتثال.
9. دراسات حالة وتطبيقات عملية:
   • تحليل حالات واقعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   • تطبيق النظريات والاستراتيجيات في سيناريوهات عملية.
   • مناقشة التحديات والحلول الممكنة.